一個筆記揭開醫療行賄幕后黑網，大量細節曝光！
日期：2017/12/31
醫藥云端工作室：挖掘趨勢中的價值
來源：正義網
近一年來,河南省舞鋼市檢察院查處了發生在平頂山市醫藥系統職務犯罪窩串案21件22人,其中醫務工作者10人,涉及平頂山市區及周邊縣區多家醫院。案件涉及貪污、受賄、單位行賄、掩飾隱瞞犯罪所得等多個罪名,總計涉案金額2000余萬元,其中單人涉案金額最多達1000余萬元。
一筆轉賬，成了窩串案突破口
一年前,河南省平頂山市檢察院將一封反映平頂山市某醫院國家工作人員受賄10萬元的舉報信移交舞鋼市檢察院辦理。
“由于是實名舉報,我們認真研判后報經檢察長批準,進入該醫院進行外圍摸排。由于線索中涉及一個藥品供應商的業務員在駐馬店市落網,反應最為異常的是該醫院的骨關節病科主任劉某?！被貞浧鸫税傅膫刹檫^程,該院反貪局局長蘇小峰說。隨著檢察干警走訪、調查的步步深入,舉報信中反映的檢驗試劑回扣問題逐步被查清。檢察干警掌握到劉某名下有存款、股票、基金和固定資產等共計折合人民幣達2000余萬元。
一個市級醫院的骨科主治醫師,工資、獎金等加在一起也沒有多少,他又沒有經商等額外收入,擔任骨科主任僅僅8年時間,名下資產竟達2000余萬元之多,大有問題!
但是,僅靠資產數字的多少并不能說明太多問題,證明這些財產的來源是否合法才是問題的關鍵。檢察干警們認真梳理、嚴格核實,經過仔細分析比對劉某異常的財產收支和銀行交易情況,發現了一筆17萬元的異常轉賬交易。
經過多方查證,查明該筆17萬元的轉賬是一名叫李某的醫療器械公司老板向劉某轉去的骨科耗材回扣款。同時,該醫院的大數據也反映出李某公司正是該院骨科耗材供應商。由此,李某進入檢察干警的偵查視線。
兵貴神速。檢察干警立即行動,將劉某和醫藥供應商李某抓獲歸案。在訊問劉某的過程中,偵查人員制作了詳細的訊問提綱,以17萬元的轉賬交易為突破口,打破了劉某與李某事先建好的攻守同盟,徹底擊破了劉某的心理防線,迫使劉某不得不全部供述了自己擔任平頂山市某醫院骨科主任8年間,累計收受多家供應商行賄款1000余萬元的犯罪事實。
一本筆記，揭開行賄幕后黑網
李某和劉某相繼供述,李某給劉某的骨科耗材等醫藥回扣款都是通過公司業務員趙某給的,趙某是該公司在平頂山市各醫院骨科耗材推銷工作的主要負責人。由此,趙某又成為突破該案的關鍵人物,將他抓獲歸案已成為辦案工作的當務之急。
案情就是命令。檢察干警迅速通過戶籍地鎖定趙某的活動路徑,經分析判斷,他可能回了老家洛陽。第二天一早,當檢察干警們到達洛陽時,卻找不到趙某的人影。檢察干警通過當地民政部門查找到了趙某妻子,然后通過其妻的戶籍信息查找到趙某在鄭州的住所。當晚,檢察干警又驅車趕往鄭州,監控人員發現趙某家里走出來一個年輕男子,他帶著一個小女孩出了門。通過戶籍照片比對,檢察干警確定此人就是趙某,檢察人員迅速上前將他制服,并從他的衣服口袋里搜出身份證,證實他就是趙某。
趙某被抓獲后,檢察人員從他隨身攜帶的公文包里,找到了一個筆記本,上面詳細記載了其在從事醫藥業務推銷期間的業務情況,包括其給平頂山市區各醫院有業務關系的科室供應骨科耗材的時間、型號、價格以及給予醫生回扣的時間、數額等相關內容。
鐵證如山,這些內容成為醫院涉案科室主任收取回扣、好處費的有力證據。通過這個筆記本,檢察干警步步深入,終于揭開了平頂山市醫藥系統10名科室主任職務犯罪的真面目。
一出邪招 ，網上理財遮人耳目
趙某的黑色筆記本里還出現了另外一名骨科主任——平頂山市醫院骨二科主任郭某。調查發現,5年前,郭某開始任平頂山市醫院骨二科主任。郭某與醫藥推銷員開始打交道時,還不好意思提起回扣的事,在前幾次收受醫藥商的回扣款時,有些放不開手腳,總是悄悄收下現金,連當面數一下都不敢。
郭某行事一向謹小慎微,他認為直接收錢不“安全”,于是想出了一個邪招:他和醫藥供貨單位的業務員約定好回扣比例后,讓業務員用自己的名字去銀行辦張銀行卡,并開通網銀,然后把卡號和密碼告訴業務員,他用這張銀行卡在網上理財,以此遮人耳目。
有時候,郭某需要現金時,就讓業務員去銀行取現金,再在指定的地點交給他指定的熟人,自己從不親自出面。為確保安全,郭某甚至將部分回扣款轉移到自己朋友名下,讓業務員把錢送過去,讓其朋友跟業務員簽訂借款合同。
郭某歸案后,一開始保持沉默,認為辦案人員對其奈何不得。為了順利突破郭某的心理防線,檢察干警精心設計預審方案,制定了40余條訊問提綱,把郭某的親屬關系、活動軌跡、子女狀況、財務情況、理財偏好等等一一標識清楚,訊問由淺至深、由表及里,環環相扣。經過多次正面較量,郭某最終放棄抵賴,將其全部犯罪事實一一交代清楚。
2017年4月,法院以受賄罪判處某醫院骨關節病科主任劉某有期徒刑十年,罰金100萬元。趙某、郭某等犯罪嫌疑人也分別被法院判處有期徒刑和罰金。
信息來源：醫藥云端工作室
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